小心!“套利”骗局再现:用户被骗885个ETH,价值逾185万

imtoken官网地址 admin 2024-06-26 03:13 45 0

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近日,数字资产安全响应平台向巴比特反映,有多名用户遭遇“火币HT套利”骗局。

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诈骗分子在群里谎称可以按照“1:**”的比例将ETH兑换成HT,诱骗用户将数字资产转入诈骗分子的账户,然后向用户转出虚假的HT。如下图所示:

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据不完全统计,截至目前,已有多名用户被骗,累计诈骗金额超过,单个用户最高被骗ETH金额为。

套利骗局

所谓套利,就是利用同一种货币在不同交易所的价格差异,低买高卖,赚取差价。

在“搬砖套利”骗局中,诈骗分子首先会建立一个假冒的官方群,如【火币官方套利中文讨论群】,拉入大量机器人,这些机器人平均每分钟发送一条消息,宣称搬砖套利的各种好处。

群管理员会先发布群公告,教用户如何套利,然后引导用户下载钱包购买ETH,并引导用户将ETH转入公告中提到的ETH地址。最后骗子会通过合约地址返还一定数量的假HT给用户。如下图所示:

巴比特尝试联系丢失885个ETH的用户,但对方表示不愿意透露相关信息。以下是部分受害用户提供的举报信息:

【火币HT套利骗局,损失281个以太坊】

举报时间:2019年5月23日 用户ID:Jinse 事件详情:清明节期间被骗,当时加入了一个火币HT套利群,骗子让我重新下载钱包,说是升级版,现在下载地址已经找不到了。以下是我被骗的相关信息,总共损失281个以太坊:

【火币HT套利骗走,价值约人民币】

报告时间:2019年5月14日 用户ID:买入没涨 事件详情:2019年5月14日,我在火币电报群遭遇套利骗局imtoken钱包官网下载,共计被骗,到处借钱,刷爆了7张信用卡,最后6000块钱是在借北借的,昨天报警了,但好像没什么用。 交易记录:

【因火币套利和交易回滚骗局损失117个ETH】

举报时间:2019年5月14日 用户ID: 事件详情:2019年5月12日,我被骗两次,一次是在火币套利电报群被骗36个以太币imToken钱包官网,另一次是被假冒官方群的群管理员私聊,群管理员私聊说可以回滚交易,但我被骗了81个以太币,损失金额共计15万左右,已收到警方的收据。

交易所和钱包已发布公告

很多受害者愿意尝试,进行大量交易。如果是真的,他们可以用少量的ETH换取稳定的额外收入。所以他们进行大量交易;如果是假的,损失也在他们能承受的范围内。

此外,当用户发现自己被骗时,冒充官方客服的人会主动与被骗用户私聊,提供虚假的交易取消工具,引导用户在虚假网站上输入钱包助记词或私钥进行二次诈骗。

猖獗的诈骗分子让交易所遭受重创,甚至宣布取消其官方群组。

5月6日,火币全球站官网发布公告称:

近日,发现有不法分子以火币名义成立【火币官方套利中文群】进行诈骗,不法分子打着“套利”的旗号,诱导用户将个人ETH转入某钱包,再从钱包转入诈骗分子的恶意地址,之后再按比例给用户转入假的“HT”(非火币官方发行的Huobi Token),从而骗取用户资产。

火币全球站在此郑重承诺:火币不会以任何形式向用户索要账号密码、短信及谷歌验证码,从未开展过“套利”活动,活动相关信息请以官方公告为准。火币全球站提醒您识别诈骗行为,谨防其他形式的诈骗。

6月10日,官方公告称:

群一直是加密货币用户相互交流、获取项目信息的主要渠道,但过于“开放”导致骗子泛滥,常见骗局有:“套利骗局”、“假官方技术支持”骗局、假“空投信息”骗局等。

经过团队慎重考虑,决定:取消官方群,将原官方群改为“粉丝用户交流群”(英文群同样处理);官网及产品移除社交渠道链接;官方不再在所有群提供客服服务;群主将由机器人进行管理,机器人目前不具备提供用户支持的能力。

牛市来临,谨防骗局

早在2018年11月,就曾出现过一起以币安为名的套利骗局,骗子在群里诱导用户将以太币存入某个智能合约地址,然后按照1:200的兑换率换取相应的PAX(锚定美元的稳定币),再将PAX存入币安交易所,然后再买回以太币,获取中间的利润。

其实,诈骗者利用以太坊的智能合约功能,开发了高质量的假PAX,因此受害者的钱包收到了假的PAX,也就是空气币。由于空气币无法转到币安交易所进行交易,诈骗者就会编造谎言,最终将受害者踢出群。

此类骗局并不罕见,曾出现过以USDT或TUSD名义进行诈骗的案例。

6月22日,比特币突破10000美元大关,达到2018年3月8日以来的最高水平,也是近13个月以来的最高价格。

新一轮牛市似乎已经开始,随之而来的是各种骗局。巴比特提醒各位投资者,不要因贪图小利而造成资金损失,切记不要泄露钱包私钥或助记词。

6月24日11:35更新:

据.io监控,北京时间6月18日12点42分28秒,又有用户遭遇“搬砖套利”骗局,不法分子谎称ETH可以按照1:140的比例兑换HT,诱骗“新手”用户将ETH转入骗子账户换取假HT(假HT合约地址:

d0)。

截至发稿时,诈骗行为仍在继续,已有多名用户被骗。诈骗地址总金额高达 2192 ETH,单个用户被骗金额高达 1968.35 ETH,价值约 400 万人民币。目前骗子已将资金转移到当初的新地址。以下为以太坊交易记录截图(作者提供):

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